Юридическая помощь
Назад

Мошенничество в недвижимости церкви

Опубликовано: 14.03.2020
0
1

Лица, совершающие преступления на рынке недвижимости

В первую очередь к таким лицам относятся риелторы, которые оформляют компании по посредническим услугам на рынке недвижимости или представляются индивидуальными предпринимателями.

Естественно, что такие фирмы или предприниматели не могут долгое время осуществлять преступные действия, поэтому они находят выход в следующих преступных схемах:

  1. Создают «липовые» компании с поддельными документами.
  2. Быстро меняют название фирм и основные характеристики.
  3. Действуют через подставных лиц, на которых оформлены компании.
  4. Работают в разных городах.
  5. Меняют внешность своих сотрудников, их фамилии, имена, паспорта.
  6. Создают длительную цепочку реализации объекта недвижимости, чтобы разорвать причинно-следственную связь.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytcreatorsru

Часто жертвами аферистов становятся люди, социально незащищенные и, так сказать, относимые к «группе риска». К лицам, не вполне дееспособным и порой не отдающим себе отчет в собственных поступках, можно причислить:

  1. психически-больных и умственно-отсталых;
  2. одиноких инвалидов и пенсионеров;
  3. страдающих наркоманией и алкоголизмом.

Аферист, обычно, втирается в доверие к гражданам из данных категорий, изображая участие и желание помочь. Обманом мошенник убеждает собственника подписать документы на продажу недвижимости. Чаще всего это бывает генеральная доверенность на пользование жильем. Жертве внушают: сей документ даст «доброжелателю» возможность быстро решить все проблемы владельца (погашение задолженностей по услугам ЖКХ, обмен на более комфортную жилплощадь или меньшую по размеру, но с солидной доплатой и т.д.).

В таких случаях для признания судом недействительной всей серии заключенных сделок по данной жилплощади, необходимо доказать факт, что первый собственник не осознавал своих действий, т.к. относится к одной или даже нескольким из упомянутых выше групп риска.

Как защитить себя от подобной ситуации{q}

Потенциальный покупатель непременно должен тщательно проверить всю документации. И, первым делом, получить лично (а не взять из рук риэлторов) в едином госреестре выписку, где подтверждается переход прав владения жильем. В ней указан список прежних владельцев жилья с датами их прописки по адресу и выписки.

Многочисленные сделки с данным объектом недвижимости (особенно при наличии солидной скидки на стоимость) должны вызвать настороженность. Сверхнизкая и выгодная, по словам мошенника, цена — это ловушка, в которую попадаются неосведомленные и юридически неграмотные покупатели.

2. Умолчание о наследниках по закону

Одна из наиболее опасных сделок на рынке 2-го жилья — это покупка унаследованного Продавцом помещения.

Возможные виды афер здесь таковы:

  1. недееспособность и невменяемое состояние Наследователя во время составления документов;
  2. преднамеренный подлог завещания;
  3. принуждение каким-либо способом Наследователя написать завещание вопреки его желанию и воли.

Не удивительно, что в подобных ситуациях, возможные претенденты на наследство могут по праву начать тяжбу для признания совершенной сделки продажи недействительной. Проигравший судебный процесс новый владелец лишится купленного имущества. Ему не поможет даже то, что в Росреестре переход права уже зарегистрирован.

Человек считается вступившим в права наследства не только в момент нотариального заверения завещания, но и начав пользоваться наследственной массой.

Покупатель оказывается незащищенным, ведь судебное разбирательство, по большей части, будет касаться двух наследников. И не факт, что Покупатель сможет вернуть потраченные средства, т.к. приобретение является неправомерным. В итоге, его ждет утрата как квартиры, так и денежных средств.

Как обезопасить себя от этого вида мошенничества на рынке недвижимости{q}

Те сделки, где фигурируют наследники, следует рассматривать в самом крайнем случае. Когда желающий купить квартиру, полученную в наследство, потребуется тщательнейшим образом изучить выписку о переходе права собственности, выдаваемую в ЕГРН.

Собственник должен являться владельцем минимум три последних года. Это срок исковой давности по наследственным делам. Он не является панацеей от возможных проблем. Продавцу необходимо, при наличии такой возможности, собрать подписи наследников, согласных с продажей недвижимости.

Кроме того, изучение завещания поможет понять: имеются ли у усопшего близкие родственники (родители, дети и т.д.), чтобы избежать вероятности сокрытия СТОРОННИХ наследников. Близкие покойного и без завещания вступили бы в права наследования. Если их перечисляют снова, может показаться подозрительным. Когда же, напротив, упоминаются люди со стороны, это, тем более, выглядит подозрительным. Завещание могло быть составлено под принуждением.

Как доказать квартирное мошенничество{q}

При осуществлении сделки купли-продажи необходимо проявлять бдительность и собирать все сведения об обстоятельствах совершаемой сделки.

Конечно они могут не пригодиться и всё обойдётся благополучно. А могут стать важным подспорьем в проведении судебного расследования. Доказать факт мошеннической сделки можно:

  1. Восстановив картину событий по цепочке.
  2. Предъявив представленные поддельные документы.
  3. Представив свидетельские показания по факту мошенничества.
  4. Доказав передачу денег за квартиру.

А самое главное – доказав, что в отношении вас была проведена преступная имущественная сделка, в результате которой вы не получили жильё.

Мошенничество при покупке и продаже недвижимости

Как не попасть на мошенников при покупке квартиры{q} Обезопасить себя можно при соблюдении следующих условий:

  1. Проверка документов на подлинность, отказ от выплаты денег при предоставлении копий или дубликатов документов.
  2. Отказаться от приобретения по генеральной доверенности.
  3. Поговорить с соседями и убедиться, что адрес совпадает, а вместо роскошной квартиры вам не подсунут сарай на окраине.
  4. Требовать от продавца присутствия при регистрации договора.
  5. При передаче денег воспользоваться банковской ячейкой.
Предлагаем ознакомиться:  Восстановление птс в суде

При продаже квартиры гарантировать свою безопасность можно:

  1. Не искажая пунктов договора, не указывая заниженную стоимость.
  2. Не идя на компромиссы, которые могут стать подвохом.
  3. Обратиться к опытному юристу или в риэлтерскую компанию, которую вы выберете сами и у которой хорошая репутация.
  4. При получении денег воспользоваться свидетелями или услугами специальных уполномоченных лиц.

Эта схема мошенничества чаще применяется в случае, когда Продавец живет за рубежом или планирует туда вскоре перебраться. Продавец заключает сделки сразу с несколькими лицами, для чего получает в госорганах дубликаты документов при привлечении независимых нотариусов. Забирает плату с каждого Покупателя и теряется из виду.

Кто же, в итоге, становится законным собственником{q} Им будет считаться первый из числа претендентов, оформивший переход прав на собственность в Росгосреестре. Остальные неудачливые Покупатели годами вынуждены вести изнурительные судебные тяжбы с исчезнувшим Продавцом. Но как найти непорядочного дельца за границей и призвать к ответу{q} Зачастую это невозможно.

Вот почему, чтоб не стать жертвой мошенничества с недвижимостью, так важно быть максимально бдительным в сделках; внимательно изучать документацию; не доверять чужим посулам, какими бы искренними они не выглядели.

4. Виды мошенничества с недвижимостью с использованием поддельного паспорта

Схема отчуждения такого рода довольна проста. Аферист арендует чужую жилплощадь на долгое время. Якобы, только с целью заключения договора аренды, злоумышленник копирует паспорта владельцев жилья. Эти данные используются преступниками для изготовления фальшивого паспорта. В него вклеивают фото съемщика.

Как действовать{q}

Дабы не стать жертвой аферистов запросите у Продавца дополнительные документы:

  • водительские права;
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • загранпаспорт.

Сверьте их с паспортом. Все данные непременно должны совпадать. Если Продавец честен, ему скрывать будет нечего. При этом, истинный правообладатель квадратных метров сможет отсудить имущество. То же нельзя сказать о Покупателе. Он в случае расторжения сделки, останется и без денег, и без купленной недвижимости.

Неужели нет никакой надежды{q}

Если сохранились копии документов афериста, стоит отнести их полицейским. Возможно, специалисты смогут отыскать афериста, а после взыскать с него украденное. Когда паспорт афериста фальшивый, найти его практически невозможно.

Подстрахуйте себя! Предложите при заключении сделки аренды проверить документы с помощью полицейских. Если продавец не согласится это сделать, дел с ним лучше не иметь.

Данный тип афер совершается по аналогии с мошенничеством при помощи поддельного паспорта. С находящимися за рубежом владельцами жилья оформляются сделки по фиктивной доверенности. Злоумышленники могут воспользоваться и фиктивной доверенностью усопшего либо отозванным документом.

При совершение покупки жилого помещения по доверенности очень важно встретиться с собственником лично. Он должен находиться рядом с вами и при составление договора и в день оформления регистрации на новом месте.

В случае смерти собственника, подписавшего доверенность, после совершения сделки и до оформления регистрации сделка будет считаться незаконной, ее отменят.

Как не попасть на мошенников при аренде (сдаче) квартиры{q}

Мошенничество при сдаче квартир в аренду. Необходимо проявлять бдительность, так как злоумышленники для разворачивания своих преступных схем изначально оформляют аренду квартиры, которую, впоследствии, незаконно пускают в оборот. Поэтому арендодателю надлежит:

  1. Осуществлять поиск клиентов через зарекомендовавшую себя компанию.
  2. Составить договор аренды, проверив документы арендаторов и их соответствие данным, указанным в договоре.
  3. Включите в договор только те пункты, которые считаете надлежащими.
  4. Пропишите в договоре специальные пункты по запрету некоторых форм поведения и видов деятельности с вашим имуществом.
  5. Удостоверьте договор у нотариуса.
  6. Зарегистрируйте договор в записях кадастрового учёта.

Для самозащиты требуется:

  • выявление преступления;
  • подготовка доказательной базы;
  • поиск вспомогательной документации;
  • составление заявления в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру).

В данном случае прокуратура особой помощи оказать не в состоянии, заявление спуститься ниже по инстанциям. Единственный плюс: процесс, возможно, ускорится.

Но есть грамотный способ и ускорить развитие событий, и направить их в нужное вам русло. Адвокаты/юристы по уголовным делам нашей компании проконсультируют вас по телефону либо онлайн абсолютно бесплатно. По вашему желанию, профессионалы окажут содействие в сборе нужной информации и документов, представят интересы в разного рода инстанциях. Адвокаты по уголовному праву станут вашими защитниками в суде любого уровня.

6. Сокрытие факта постоянной регистрации несовершеннолетнего

Высокорисковые сделки, при которых могут нарушаться права граждан, не достигших 18-го возраста, становятся возможными по ряду причин.

Это, допустим, ситуации, когда родители либо опекуны ребенка желают совершить сделку, как можно быстрее. При этом, они не заботятся о получении на руки документации, свидетельствующей о правах несовершеннолетнего на недвижимое имущество или долю в нем. Такого рода сделки признаются судом незаконными и впоследствии расторгаются, если, например, ребенок выписан с жилплощади в срок, меньше полугода до получения квартирой статуса приватизированной.

Очень важно иметь в виду: нечистые на руку маклеры способны вступить в сговор с сотрудниками жилищных контор и изготовить поддельную выписку из домовой книги, где несовершеннолетние граждане, не собственники жилья, указаны не будут! Об их существовании покупатель жилья узнает, лишь когда начинается процесс оформления его, как собственника.

Даже получив постоянную регистрацию в квартире, он может запросто лишиться и ее, и своих денег, если окажется: на жилплощади прописан ребенок, живущий в интернате или у опекунов. По заявлению Службы опеки сделка будет аннулирована. До достижения совершеннолетия ребенком новый владелец не имеет право самостоятельно выписать его с жилплощади.

Предлагаем ознакомиться:  Налог на имущество организаций при продаже недвижимости

Суд обязывает продавцов (часто это родители, лишенные родительских прав) вернуть средства пострадавшему. Но мошенники скрываются с деньгами, и найти их бывает практически невозможно, если они регистрируются по «липовым» адресам. Жертве обмана остается надеяться только на добровольное снятие ребенка с учета опекуном и регистрации его по фактическому месту жительства. Либо ожидать 18-летия «скрытого» жильца.

Что предпринять{q}

Необходимо лично (не поручая риэлторам) взять в ЕГРН выписку и внимательно просмотреть данные о квартире. Из домовой книги у вас на руках должны быть все данные о тех, кто когда-либо был в ней зарегистрирован (прописан) и когда снят с регистрации (выписан). В квитанции на оплату услуг ЖКХ также должно быть указано число проживающих. Не поленитесь даже у соседей расспросить о жильцах покупаемой квартиры.

Не поленитесь, заодно, убедиться, НЕТ ЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ за эти самые услуги. Скрытые долги по квартплате также могут сыграть роль обременения.

Когда процесс купли-продажи завершен, остается лишь одна надежда — суд.

В связи с частым обновлением законодательства и юридической уникальностью каждой ситуации, мы рекомендуем получить бесплатную телефонную консультацию юриста. Свой вопрос Выможете задать по номеру горячей линии 8 (800) 555-40-36 или написать его в форме ниже.

Как избежать мошенничества при съеме квартиры{q}

Как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры{q} Арендуя квартиру, также необходимо проявлять внимание и осторожность, особенно если собственник требует с вас крупную сумму в качестве оплаты жилья за полгода или за год. При этом для составления договора он не намерен обращаться:

  • в риэлтерскую компанию;
  • к юристам для составления договора;
  • к нотариусу для удостоверения договора;
  • в Росреестр для его регистрации.

Устные договорённости не имеют юридической силы, впоследствии у вас не будет никаких доказательств факта мошенничества. Обязательно проверьте:

  1. Правоустанавливающие и право удостоверяющие документы на квартиру.
  2. Соответствие паспортных данных данным на объект недвижимости.
  3. Соответствие данных вам сведений о месте проживания, реальным фактам.

Уголовное наказание

В рамках российского уголовного законодательства мошеннические действия предполагают различные виды наказаний. Жертва преступления, помимо этого, вправе предъявить гражданский иск о материальной компенсации ущерба, возврате утраченного в результате мошеннических действий или имущества.

СРОКИ ДАВНОСТИ ПО 159 СТАТЬЕ УК РФ

По определению, мошенничеством считается хищение собственности, используя обман либо введя объект аферы в заблуждение.

Понятие «исковая давность» применяется в рамках методов защиты прав граждан. Является периодом времени, в течение коего потерпевший имеет возможность заявить о нарушении его прав и потребовать защиты.

В случаях продажи недвижимости с совершением мошенничества, подобные дела также имеют срок исковой давности. Имеется в виду период времени, в течение которого жертва вправе заявить о своих нарушенных правах и требовать от законодательных органов действий, направленных на их восстановление.

Срок давности по мошенничеству с недвижимостью устанавливается действующим ныне российским законодательством, а именно: ГК РФ и, конечно, УК РФ.

Каждый отдельный случай, естественно, требует особого рассмотрения и отношения.

В российском законодательстве нет статьи, посвященной в частности мошенничеству с квартирами. При этом, аферы такого рода происходят очень часто. Это объясняется высокой ценовой категорией объектов сделок.

Можно сделать вывод, что, если отдельная статья, относящаяся к описанным нами видам преступлений, не предусматривается изначально, то за основу следует брать общие правила.

Даже, если было установлено, что по вашему делу срок давности исчерпан, не отчаивайтесь! Опытные адвокаты нашей компании способны помочь даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Для мошенников риелторов или посредников не предусмотрено иного наказания, кроме как общего уголовного наказания за мошенничество.

Однако распространение этого зла в обществе потребовало внести коррекцию в статью 159 УК РФ, предусматривающую наказание и ответственность за мошенничество.

В настоящее время такие формы мошенничества, как преступления на рынке недвижимости, определяются квалифицированным преступлением, наказание за которое вменяется в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и может достигать 10 лет.

Распознать преступные действия не всегда возможно, так как мошенники не только ловко обходят систему правосудия, но и владеют навыками гипноза и другими психологическими техниками, входя в доверие к гражданам, владельцам недвижимости.

Нужно понимать, что мошенники на этом рынке могут представляться не только посредниками в продажах, но и непосредственными собственниками квартир или покупателями. В некоторых случаях на одну и ту же социально незащищённую жилплощадь производятся покушения с разных сторон.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

Предлагаем ознакомиться:  Сроки выполнения постановления суда

7 (499) 653-64-11 Москва 7 (812) 317-55-28 Санкт-Петербург

8. Мошенничество с предоплатой

Возможно, самая примитивная из схем мошенничества в сфере недвижимости. Застройщик предлагает мечтающим о жизни в новостройке доверчивым гражданам участие в долевом строительстве. То есть, подписав ДДУ, они уже обязаны внести плату или ее часть. Градостроительное законодательство, с которым незнакомы потенциальные новоселы, не предусматривает таких взносов. Девелоперы исчезают с деньгами дольщиков. Вернуть средства зачастую весьма сложно, ибо аферисты предпочитают пользоваться украденным за границей.

Аванс — это подтверждение надежности намерений обоих сторон в совершении совместных действий. Но мошенники придумали, как использовать задаток для возможности поживиться за чужой счет.

Чаще всего, мошенники предлагают приобрести жилье по низкой цене. Желающих приобрести недвижимость преступник просит совершить предварительную оплату. Она составляет небольшой процент от общей стоимости имущества (в среднем 5%). Поясняют свое требования аферисты тем, что помещение пользуется повышенным спросом, что аванс станет гарантией будущего сотрудничества, срочные расходы на оформление и т.д. Мошенник набирает столько задатков, сколько находит покупателей, и пропадает из вида с присвоенными средствами.

9. «Криминальная ипотека»

Продажа недвижимости и мошенничество идут рука об руку. Когда речь заходит о значительных тратах, всегда найдутся желающие прикарманить чужие накопления.

Вот еще один из возможных способов отъема денег у населения. Злоумышленники вступают в сговор с какой-либо кредитно-финансовой фирмой. Совместно они создают фиктивную организацию, якобы гарантирующую в ближайшем будущем получение недорогого и комфортного во всех отношениях жилья. Их цель — привлечь банковские средства.

Потенциальным жертвам обещают значимую выгоду: минимальный первый взнос, мизерный процент и тому подобные уловки. Но на деле выходит: доверчивый «компаньон» вверг себя в кабальные условия.

Как себя обезопасить{q}

Как следует изучайте все документы, относящиеся к покупаемой квартире. Убедитесь, что ставка по выплате кредита является фиксированной! Обратите внимание: нет ли в нем фраз, написанных мелким шрифтом про возможное возрастание ставки со временем. Обычно она звучит примерно так: «Банк вправе изменять (повышать) процентную ставку по своему усмотрению без объяснения причин».

Изучите, какие санкции предусмотрены в случае задержки платежа или неполной выплаты. Обстоятельно разберите каждый спорный вопрос с консультантом.

Не попадайтесь на психологические уловки! Чтобы лишить вас возможности здраво оценить ситуацию и принять взвешенное решение, аферисты способны устроить целое представление. К примеру, изобразить спешку в работе офиса (предполагающую крупный наплыв клиентов). Либо, напротив, демонстративно и услужливо заискивать, обсуждать не относящиеся к делу темы и т.д., то есть всячески отвлекать от прочтения и обдумывания пунктов договора перед подписанием.

10. Продавец не желает выписываться из проданной квартиры

Случается и такая ситуация: после завершения процесса купли-продажи уже, к тому времени, бывший владелец квадратных метров не снимается с регистрации в квартире. Причины, приводимые им в оправдание своих действий: нет другого жилья, потому некуда ехать.

Можно попытаться выселить нежелательного гостя собственными силами. В таких случаях можно ожидать его заявления в суд, в котором он будет настаивать на аннулировании сделки либо предоставлении ему возможности дальнейшего проживания на его бывшей жилплощади.

Истец может быть достаточно убедителен в своих требованиях расторгнуть договор. И, как ни странно, может так случится, что судья обяжет его вернуть полную сумму, выплаченную Покупателем. Но, чаще всего, недобросовестные Продавцы утверждают, что деньги у них украли или отобрали в счет уплаты старого долга.

Продавцы не отказываются вернуть деньги, лишь просят у судебных органов отсрочить выплату или возвращать средства частями. Одураченный Покупатель, если и получит деньги назад, то спустя очень долгий срок, исчисляемый десятилетиями.

Как предотвратить проблему{q}

Пропишите в договоре о купле-продаже следующие пункты:

  1. до ………. (число, месяц, год) все жильцы квартиры (поименный список) обязаны сняться с регистрационного учета и покинуть жилплощадь;
  2. к Продавцу, не снявшему, вопреки договору, с регистрации всех домочадцев или себя лично применяется штраф в размере ………..(сумма).

Эти важные положения Продавец должен заверить собственноручно, дав свое согласие на подобный исход дела.

Еще один «подводный камень»

Договорившись с Покупателем указать в договоре более низкую цену продаваемой жилплощади, Продавец получает возможность уплаты более низкой суммы налога. Доверчивый Покупатель соглашается сделать малознакомому человеку одолжение. Но сам он, в связи с этим, оказывается участником совершения налогового преступления.

Это только часть проблемы. Неуказанная в документе часть денег выплачивается Продавцу на руки. Так Покупатель лишается каких-либо гарантий. Что же будет, если Продавец передумает и подаст в суд иск о расторжении сделки и признании ее незаконной.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytcopyrightru

Если в договоре указывается заниженная цена, то оставшаяся сумма просто доплачивается Продавцу без составления каких-либо документов. Покупатель не получает никаких гарантий. Впоследствии Продавец может передумать и обратиться в суд с иском о признании совершенной сделки недействительной. Средства, доплаченные в обход документации, могут для Покупателя оказаться утраченными.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector